恒逸石化(000703)股权有限责任公司有关大选第十一届职工

附注1-2：

募资应用状况比照表一今年配套设施募资

企业：万余元

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附注2：

变动募资项目投资登记表

企业：万余元

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证券代码：000703 个股通称：恒逸石化(000703) 公示序号：2020-086

恒逸石化(000703)股权有限责任公司

有关大选第十一届职工监事公司监事的公示

本企业及职工监事全体人员确保信息公开內容的真正、精准和详细，沒有虚情假意记述、虚假性阐述或重特大忽略。

恒逸石化(000703)股权有限责任公司（下称“企业”）第十届职工监事任职期立刻期满。为圆满完成本次职工监事的换届选举（下称“本次换届选举”）工作中，企业根据《公司法》、《恒逸石化(000703)股份有限公司章程》等相关要求，于今年8月28日中午举办今年第一次员工大会，根据无记名网络投票等方法大选倪金美女性为企业第十一届职工监事公司监事。

所述职工监事公司监事将与企业今年第四次临时性股东会大选造成的两位公司监事相互构成企业第十一届职工监事。

特此公告。

配件：第十一届职工监事职工监事个人简历

恒逸石化(000703)股权有限责任公司职工监事

二〇二〇年八月二十八日

配件：第十一届职工监事职工监事个人简历

倪金美，女，中国籍，1976年3月16日出世，社会经济发展师。曾任浙江省恒逸高聚物有限责任公司综合部主管，浙江省恒逸石化(000703)有限责任公司环境整治管理中心经理，新任杭州市逸暻化学纤维有限责任公司经理。倪金美女性拥有本公司股份273,000股，占企业总市值的0.0074%，未受到证监会以及他相关部门的惩罚和证交所惩罚，合乎《公司法》等有关法律法规、政策法规和要求规定的就职标准。截至本公告日，倪金美女性与企业具体控制人、别的拥有企业5%之上股权的公司股东及企业别的执行董事、公司监事、高級整治工作人员不存在关联方交易，未受到证监会以及他相关部门的惩罚和证交所的惩罚，纬向最高法院执行信息内容发布网查寻，不属于“失信黑名单被执行人”。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第三.2.3条所要求的情况。

证券代码：000703 证劵通称：恒逸石化(000703) 公示序号：2020-087

恒逸石化(000703)股权有限责任公司

有关举办今年第四次

临时性股东会的通告

本企业以及股东会全体人员确保信息公开的內容真正、精准、详细，沒有虚情假意记述、虚假性阐述或重特大忽略。

一、召开工作会议基本状况：

1．股东会届次：恒逸石化(000703)股权有限责任公司（下称“企业”或“本企业”）今年第四次临时性股东会。

2．股东会的召集人：依据第十届股东会第四十一次大会，企业股东会管理决策于今年9月14日举办企业今年第四次临时性股东会。

3．大会举办的合理合法、合规：本次股东会的举办经第十届股东会第四十一次大会决议根据，大会的集结、举办程序流程合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、深圳交易所业务流程标准和企业章程等的要求。

4．大会举办的日期和时间：

（1）现场会议時间：今年9月14日（星期一）中午14:30。

（2）互联网技术投票软件网络投票時间：今年9月14日9:15－今年9月14日15:00。

（3）交易软件网络投票時间：今年9月14日早上9:15一9:25，9:30-11:30,中午13:00-15:00。

5．大会举办方法：本次股东会采用当场决议与网上投票紧密结合的方法。除现场会议之外，依据有关要求，企业还将根据深圳证券交易所交易软件和互联网技术投票软件，向自然人股东出示互联网方式的微信投票，公司股东能够在网上投票時间内，根据所述系统软件履行投票权。自然人股东应选择当场网络投票、网上投票中的一种方法，倘若同一投票权掩藏反复投票选举的，以第一次投票选举结果为标准。

6．大会的除权日：今年的9月9日

7．参加目标：

（1）截止今年的9月9日中午收市时在中国证券备案清算有限责任公司企业深圳市子公司在册的企业全体人员普普通通股公司股东均有权利参加股东会，并能够以书面通知信赖委托人列席会议和参加决议，该公司股东委托人无须是本自然人股东。

（2）企业执行董事、公司监事和高級整治工作人员；

（3）企业聘用的刑事辩护律师；

（4）依据有关政策法规应当参加股东会的别的工作人员。

8．大会地址：杭州萧山市心东路260号恒逸·龙洲湾耀眼明珠3栋企业会议厅。

二、大会决议事宜：

1．提案名字：

提案1 《关于调整2020年度公司对控股子公司担保及控股子公司间互保额度的议案》

提案2 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

提案3 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

提案4 《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》

2．独特注重事宜：

（1）自然人股东既可参加当场网络投票，也可根据深圳证券交易所交易软件和互联网技术投票软件参加网上投票。

（2）所述提案1至提案4归属于涉及到危害中小型投资人权益的事宜，企业将对中小型投资人（除上市企业执行董事、公司监事、高級整治工作人员及其独立或是累计拥有企业5%之上股权的公司股东之外的别的公司股东）决议独立记票，并对记票结果开展公布。

（3）独特提示，企业之上提案换选执行董事、公司监事采用累积投票制方法大选。本次大选非独立董事侯选人6人，董事侯选人三人，公司监事侯选人两人。董事侯选人均已得到 董事就职职业资格证，董事侯选人的任职要求和自觉性有待经深圳交易所办理备案审批情况属实，股东会即可开展决议。公司股东所有着的大选投票数为其所拥有投票权的股权总数乘于应取总数，公司股东能够将所有着的大选投票数以应取总数为限在侯选人中随意分派（能够投出去零票），但数量不可超出其有着的大选投票数。

（4）企业本次举办的临时性股东会决议的提案1为独特决议事宜，需经参加本次股东会具备投票权的公司股东（包括公司股东委托人）所持投票权的2/3之上网络投票赞同才可以根据。

3．有关提案公布状况：

所述提案经企业第十届股东会第四十一次大会决议根据，详细企业于今年8月29日发表在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的企业第十届股东会第四十一次会议决议公示和有关公示。

三、提议编号：

表一：本次股东会提议编号一览表：

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四、大会备案等事宜

1．备案方法：公司股东能够赶赴备案地址备案，还可以根据发传真报考备案。

2．备案時间：今年9月11日早上8:30-11:30、中午14:00-17:00。

3．备案地址：恒逸·龙洲湾耀眼明珠企业股东会公司办公室。

4．登记：列席会议的本人公司股东持自己身份证件、公司股东帐户卡和持仓凭据开展备案；信赖委托人持公司股东自己身份证件影印件、委托人身份证件及影印件、盖上本人公司股东手指纹和签字的受权信赖书正本、公司股东帐户卡和持仓凭据开展备案；公司股东持出席人身份证件、法定代表人企业营业执照影印件、法人代表证明文件及影印件、法人代表身份证件影印件、法人代表依规出示的书面形式信赖书和持仓凭据开展备案。

5．大会花销：开会时间估算大半天，列席会议的工作人员吃住、交通出行花销自立。

6．大会资询：恒逸·龙洲湾耀眼明珠企业股东会公司办公室；

手机联系人：陈莎莎、邓小虎；

联系方式：0571-83871991；

联络发传真：0571-83871992；

电子邮件：hysh@hengyi.com；

邮编：311215。

7．互联网投票软件异常状况的处理方法：网上投票期内，如互联网投票软件遇突发性大事件的危害，则本次股东会的过程按当天通告开展。

五、参加网上投票的实际操作步骤

本次股东会采用当场网络投票与网上投票紧密结合的方法。公司股东能够根据深圳交易所交易软件和互联网技术投票软件（网站地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网上投票的具体步骤方式和步骤详见附件1。

六、备查簿文档

1．恒逸石化(000703)股权有限责任公司第十届股东会第四十一次会议决议及公示；

2．恒逸石化(000703)股权有限责任公司今年第四次临时性股东会大会材料。

特此公告。

配件1：参加网上投票的实际操作步骤

配件2：受权信赖书

恒逸石化(000703)股权有限责任公司股东会

二〇二〇年八月二十八日

配件1：

参加网上投票的实际操作步骤

一、网上投票的程序流程

1．网络投票编码：360703

2．网络投票通称：恒逸网络投票

3．申报决议建议或大选投票数

本次股东会提议1为非积累网络投票提案，申报决议建议：愿意、抵制、放弃。

本次今年第四次临时性股东会提议2-提议4为总计网络投票提议。对于积累网络投票提议，申报转投某侯选人的大选投票数。自然人股东应当以其所有着的每一个提议组的大选投票数为限开展网络投票，公司股东所投大选 投票数超出其有着大选投票数的，或是在差额选举中网络投票超出应取总数的，其对此项提议组所投的选票均视作失效网络投票。倘若不同意某侯选人，能够对该侯选人投0票。

表二：累积投票制下转投侯选人的大选投票数申报一览表

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各提议组下公司股东有着的大选投票数举例说明以下：

（1）大选非独立董事（如表一提议2，应用等额选举，应取总数为6位）

公司股东所有着的大选投票数=公司股东所意味着的有投票权的股权数量×6

公司股东能够将所有着的大选投票数在6位非独立董事侯选人中随意分派，但网络投票数量不可超出其有着的大选投票数。

（2）大选董事（如表一提议3，应用等额选举，应取总数为3位）

公司股东所有着的大选投票数=公司股东所意味着的有投票权的股权数量×3

公司股东能够将所有着的大选投票数在3位董事侯选人中随意分派，但网络投票数量不可超出其有着的大选投票数。

（3）大选公司监事（如表一提议4，应用等额选举，应取总数为2位）

公司股东所有着的大选投票数=公司股东所意味着的有投票权的股权数量×2

公司股东能够将所有着的大选投票数在2位公司监事侯选人中随意分派，但网络投票数量不可超出其有着的大选投票数。

4．公司股东对总提案开展网络投票，视作对除积累网络投票提议外的别的所有提议表述同样建议。公司股东对总提案与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，再对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，别的未决议的提议以总提案的决议建议为标准；如先对总提案投票选举，再对实际提议投票选举，则以总提案的决议建议为标准。

二、根据深圳交易所交易软件网络投票的程序流程

1．网络投票時间：今年9月14日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2．公司股东能够登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的程序流程

1．互联网技术投票软件开始网络投票的時间为今年9月14日9:15-15:00。

2．公司股东根据互联网技术投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的要求申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳交易所投资人服务密码”。实际的身份验证步骤可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3．公司股东依据捕获的服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在要求時间内根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网络投票。

配件2：

受权信赖书

兹全权负责信赖 老先生/女性意味着本企业/本人参加恒逸石化(000703)股权有限责任公司今年第四次临时性股东会，并意味着本企业/自己按照下列标示对以下提案网络投票。本企业/自己对本次大会决议事宜未作实际标示的，受委托人可委托履行投票权，其履行投票权的不良影响均我来企业（自己）担负。

信赖人/企业签名（盖公章）：_____________________________________

信赖人身份证号/企业营业执照号：_______________________________

信赖人公司股东账号：______________________________________________

信赖人持仓特性、总数：________________________________________

受委托人（委托人）签名（盖公章）：________________________________

受委托人（委托人）身份证号：__________________________________

信赖管理权限：____________________________________________________

信赖书有效期：今年 月 日一一今年 月 日

信赖时间：今年 月 日

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1．对本次股东会提议的确立网络投票建议标示（可按以上文件格式列出来）；沒有确立网络投票标示的，应当标明是不是受权由受委托人按自身的建议网络投票。

2．本次股东会以总计网络投票方法大选非独立董事6人、董事三人、公司股东意味着公司监事两人。公司股东所有着的大选投票数为其所拥有投票权的股权总数乘于应取总数，公司股东能够将所有着的大选投票数以应取总数为限在侯选人中随意分派（能够投出去零票），但数量不可超出其有着的大选投票数。

备注名称：受权信赖书打印、自做均合理

证券代码：000703 证劵通称：恒逸石化(000703) 公示序号：2020-089

恒逸石化(000703)股权有限责任公司

有关调节今年度企业对控股公司贷款担保及控股公司间互肋信用额度的公示

本企业及股东会全体人员确保信息公开內容真正、精准和详细，沒有虚情假意记述、虚假性阐述或是重特大忽略。

独特提示：

恒逸石化(000703)股权有限责任公司（下称“企业”或“恒逸石化(000703)”）对控股公司贷款担保及控股公司间互肋总金额估算超出近期一期经财务审计资产总额的100%，烦请投资人留意有关风险性。

本次决议的估算贷款担保事宜并未产生，担保协议亦未签定，贷款担保事宜产生时企业将依据有关相关法律法规及深圳交易所的有关要求立即执行信息公开责任。

企业、恒逸石化(000703) 指 恒逸石化(000703)股权有限责任公司

国开进度股票基金 指 国开进度股票基金有限责任公司

恒逸比较有限 指 浙江省恒逸石化(000703)有限责任公司

浙江省逸盛 指 浙江省逸盛石化有限责任公司

恒逸高聚物 指 浙江省恒逸高聚物有限责任公司

恒逸高新科技 指 浙江省恒逸高新科技原材料有限责任公司

宁波市恒逸实业公司 指 宁波市恒逸实业公司有限责任公司

宁波市恒逸貿易 指 宁波市恒逸貿易有限责任公司

宿迁市逸达 指 宿迁市逸达新型材料有限责任公司

上海逸枫 指 上海逸枫化学纤维有限责任公司

嘉兴市逸鹏 指 嘉兴市逸鹏化学纤维有限责任公司

杭州市逸暻 指 杭州市逸暻化学纤维有限责任公司

海宁市新型材料 指 海宁市恒逸新型材料有限责任公司

双兔新型材料 指 浙江省双兔新型材料有限责任公司

恒逸文莱 指 恒逸实业公司（文莱）有限责任公司

恒逸马来西亚 指 恒逸实业公司国际性有限责任公司

营销公司 指 浙江省恒逸石化(000703)市场销售有限责任公司

一、本次调节的基本状况

企业于今年1月17日举办的第十届股东会第三十六次大会，决议根据了《关于确定2020年度公司对控股子公司担保及控股子公司间互保额度的议案》，企业按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关要求，对今年度企业为分公司出示贷款担保的额度开展了估算，估算企业对列入合并财务报表范畴内的分公司贷款担保及列入合并财务报表范畴内的分公司间互肋信用额度为中国人民币3,200,000万余元。今年2月7日，企业举办了今年第一次临时性股东会，决议并根据了《关于确定2020年度公司对控股子公司担保及控股子公司间互保额度的议案》。主要内容详细企业于今年1月17日公布在巨潮资讯网及特定新闻媒体上的《关于确定2020年度公司对控股子公司担保及控股子公司间互保额度的公告》（公示序号：2020-006）。

向分公司出示贷款担保是为确保企业隶属分公司生产运营持续增长，现依据公司经营目地及整体进度方案，股东会愿意报请股东会准许，将今年度向分公司出示估算总贷款担保额度从来不超出中国人民币3,200,000万余元（或等价外汇）调节为不超过中国人民币3,687,350万余元（或等价外汇），增加贷款担保487,350万余元，并在股东会决议根据以后，受权企业老总在所述信用额度范畴内，审核企业为分公司出示贷款担保的实际事项。

今年度拟增加的贷款担保資源实际配备以下：

企业：中国人民币万余元

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备注名称：1.表内“到目前为止贷款担保账户余额”为截至本公示公布日，目前产生的具体贷款担保账户余额。

2.表内“上市企业近期一期资产总额”数据信息源自今年12月31号日经财务审计的资产总额数。

3.表内的“关系贷款担保”是专指产生于有关系的或间接性关联公司中间的贷款担保。

（二）担保期限及有关受权

本次调节的企业对控股公司贷款担保及控股公司间互肋信用额度，受权限期自今年第四次临时性股东会决议根据生效日至下一本年度相对股东会举办之时止，估算的互保险金额 度包括目前互肋、原来互肋的贷款展期或是续保及增加互肋、企业对控股公司的贷款担保。在这里提案信用额度之内产生的实际贷款担保事宜，报请股东会受权老总承担与金融企业签定相对的担保协议，已不再行举办股东会或股东会。

（三）贷款担保事宜的审批程序

企业于今年8月28日举办第十届股东会第四十一次大会决议根据了《关于调整2020年度公司对控股子公司担保及控股子公司间互保额度的议案》。企业董事对该提案发布了单独建议。依据《公司章程》的要求，该事宜尚要递交企业今年第四次临时性股东会决议。

二、重要被担保人基本状况

（一）浙江省恒逸石化(000703)有限责任公司

创立時间：04年8月13日

统一社会发展信用代码：91330000765215943G

注册资金：300,000万余元

居所：杭州萧山衙前镇

法人代表：方贤水

主要经营的业务：合成纤维、化工原料（没有危险物品）的生产制造、生产加工与市场销售，运营进出口贸易业务流程。

与企业的关联方交易：本企业立即拥有其99.72%股份，本企业具有其100%利益占比。

基本经营情况：

企业：中国人民币万余元

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经查寻，浙江省恒逸石化(000703)有限责任公司非失信黑名单责任主体，也非重特大税款违反规定案子被告方。

（二）浙江省逸盛石化有限责任公司

创立時间：二零零三年3月24日

统一社会发展信用代码：91330200744973411W

注册资金：50,042.48万美金

居所：宁波市北仑区海港路6号

法人代表：方贤水

主要经营的业务：精对苯二甲酸（PTA）、精间苯二甲酸的生产制造；直营和代理商各种产品和技术性的进出口贸易；别的危化品：甲酸[成分〉80%]、1，4-二甲苯、1，3-二甲苯的单据貿易（在许可证书有效期内运营）；普普通通货品仓储租赁。（不涉及到国营企业貿易整治产品，涉及到配额制、许可证书整治产品的，按国家相关要求申请办理申请办理）。（依规需经准许的新项目，经有关部门准许后才可进行生产经营）

与企业的关联方交易：本企业根据恒逸比较有限及佳栢国际性间接性拥有其70%的股份。

基本经营情况：

企业：中国人民币万余元

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经查寻，浙江省逸盛石化有限责任公司非失信黑名单责任主体，也非重特大税款违反规定案子被告方。

（三）浙江省恒逸高聚物有限责任公司

创立時间：2001年5月27日

统一社会发展信用代码：913301097245283880

注册资金：28,074万余元

居所：萧山衙前镇项漾村（优异村）

法人代表：方贤水

主要经营的业务：生产制造、生产加工、市场销售：聚酯切片，POY丝，化学纤维原材料，家纺面料，服饰；运营本公司自产自销商品及技术性的出入口业务流程；运营本公司生产制造需要的原料采购、仪表设备、工业设备、零配件及技术性的進口业务流程（国家限制公司经营和国家严禁进出口贸易的产品及技术性以外）；仓储物流整治；运营进料加工和“三来一补”业务流程。

与企业的关联方交易：本企业根据恒逸比较有限间接性拥有其53.43%的股份，本企业具有其60%利益占比。

基本经营情况：

企业：中国人民币万余元

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经查寻，浙江省恒逸高聚物有限责任公司非失信黑名单责任主体，也非重特大税款违反规定案子被告方。

（四）浙江省恒逸高新科技原材料有限责任公司

创立時间：2012年10月16日

统一社会发展信用代码：913301006680033406

注册资金：250,000万余元

居所：萧山沿江工业园区围垦十五阶段

法人代表：方贤水

主要经营的业务：生产制造、生产加工、市场销售：聚酯切片、POY丝、FDY丝、化学纤维原材料；运营本公司自产自销商品及技术性的出入口和自购商品及技术性的進口业务流程（国家相关法律法规严禁或限定的新项目以外）；仓储物流整治；别的不用报检审核的一切合理合法新项目。

与企业的关联方交易：本企业根据恒逸比较有限间接性拥有其90.6701%的股份。

基本经营情况：

企业：中国人民币万余元

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经查寻，浙江省恒逸高新科技原材料有限责任公司非失信黑名单责任主体，也非重特大税款违反规定案子被告方。

（五）宁波市恒逸实业公司有限责任公司

创立時间：二零一一年06月07日

统一社会发展信用代码：91330206573691531X

注册资金：10,000万余元

居所：浙江宁波市北仑区梅山保税港区成海路六号1幢2号508室

法人代表：方贤水

主要经营的业务：实业投资；公司整治资询；直营和代理商各种货品和技术性的进出口贸易业务流程(除国家限制公司经营或严禁进出口贸易的货品及技术性)；危化品批發(单据貿易)(业务范围详细甬L安经(2018)0085《危险化学品经营许可证》)(在许可证书件有效期内运营)；化工原材料及商品、有机肥的批發、零售;煤碳的批發(无存储)。(没经金融业等监督机构准许不可从业吸取储蓄、融资担保公司代客理财、向广大群众集(融)资等信贷业务)(依规需经准许的新项目,经有关部门准许后才可进行生产经营)

与企业的关联方交易：本企业根据浙江省恒逸进出口贸易有限责任公司间接性拥有其100%的股份。

基本经营情况：

企业：中国人民币万余元

■

经查寻，宁波市恒逸实业公司有限责任公司非失信黑名单责任主体，也非重特大税款违反规定案子被告方。

（六）杭州市逸暻化学纤维有限责任公司

创立時间：17年02月22日

统一社会发展信用代码：91330109MA28M4DD8Y

注册资金：100,000万余元

居所：浙江萧山红山大农场创业路635号

法人代表：倪金美

主要经营的业务：生产制造、生产加工、市场销售：聚酯切片、涤纶丝、化学纤维原材料;货品及技术性的进出口贸易业务流程

与企业的关联方交易：本企业根据恒逸比较有限间接性拥有其100%的股份。

基本经营情况：

企业：中国人民币万余元

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经查寻，杭州市逸暻化学纤维有限责任公司非失信黑名单责任主体，也非重特大税款违反规定案子被告方。

（七）宿迁市逸达新型材料有限责任公司

创立時间：201801月18日

统一社会发展信用代码：91321311MA1UXUC8XJ

注册资金：50,000万余元

居所：江苏宿迁市高新科技产业链经济开发区开发设计大路2号商业中心

法人代表：楼翔

主要经营的业务：纳米复合材料产品研发，聚酯切片、涤纶短纤维、涤纶丝生产制造、生产加工、市场销售；化学纤维原材料市场销售；仓储物流整治，运营本公司自产自销商品及技术性的出入口和自购商品及技术性的進口业务流程（国家相关法律法规严禁或限定的新项目以外）。

与企业的关联方交易：本企业根据恒逸比较有限间接性拥有其100%的股份。

基本经营情况：

企业：中国人民币万余元

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经查寻，宿迁市逸达新型材料有限责任公司非失信黑名单责任主体，也非重特大税款违反规定案子被告方。

（八）嘉兴市逸鹏化学纤维有限责任公司

创立時间：17年03月01日

统一社会发展信用代码：91330411MA28BLMY30

注册资金：300,000万余元

居所：浙江诸暨市秀洲区洪业路1288号

法人代表：陈建刚

主要经营的业务：聚酯切片、FDY涤纶丝的生产制造、生产加工和市场销售；化学纤维原材料的市场销售；从业货品进出口贸易业务流程。（之上均没有危化品）

与企业的关联方交易：本企业立即拥有其100%的股份。

基本经营情况：

企业：中国人民币万余元

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经查寻，嘉兴市逸鹏化学纤维有限责任公司非失信黑名单责任主体，也非重特大税款违反规定案子被告方。

（九）海宁市恒逸新型材料有限责任公司

创立時间：17年09月04日

统一社会发展信用代码：91330481MA29HRX724

注册资金：212,000万余元

居所：浙江诸暨市余姚市尖山新区闻澜路51号

法人代表：吴忠亮

主要经营的业务：生产制造、生产加工、批發：差异化合成纤维、聚酯切片、POY涤纶丝、FDY涤纶丝、化学纤维原材料；运营本公司自产自销商品及技术性的出入口业务流程和本公司需要的工业设备、原料采购和零配件的進口业务流程；仓储物流整治（依规需经准许的新项目，经有关部门准许后才可进行生产经营）

与企业的关联方交易：本企业根据恒逸比较有限和佳柏国际经贸有限责任公司间接性拥有其100%的股份。

基本经营情况：

企业：中国人民币万余元

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经查寻，海宁市恒逸新型材料有限责任公司非失信黑名单责任主体，也非重特大税款违反规定案子被告方。

（十）浙江省双兔新型材料有限责任公司

创立時间：二零一零年11月26日

统一社会发展信用代码：91330100566050736P

注册资金：60,000万余元

居所：杭州萧山沿江工业区

法人代表：董庆奇

主要经营的业务：生产制造、生产加工、市场销售：聚酯切片、POY丝、FDY丝、化学纤维原材料；运营本公司自产自销商品及技术性的出入口业务流程；运营本公司生产制造需要的原料采购、仪表设备、工业设备、零配件及技术性的進口业务流程**

与企业的关联方交易：本企业立即拥有其100%的股份。

基本经营情况：

企业：中国人民币万余元

■

经查寻，浙江省双兔新型材料有限责任公司非失信黑名单责任主体，也非重特大税款违反规定案子被告方。

（十一）恒逸实业公司（文莱）有限责任公司

创立時间：二零一一年8月25日

申请注册证书号：RC/00008502

注册资金：100,000万美金

公司注册地址：5thFloor, Wisma Hajjah Fatimah，22 & 23 Jalan Sultan, B.S.B, BS8811，Brunei Darussalam

主要经营的业务：原油炼制

与企业的关联方交易：本企业根据中国香港天逸国际性控投有限责任公司间接性拥有其70%的股份。

基本经营情况：

企业：万美金

■

经查寻，恒逸实业公司（文莱）有限责任公司非失信黑名单责任主体，也非重特大税款违反规定案子被告方。

（十二）恒逸实业公司国际性有限责任公司

创立時间：17年7月5日

申请注册证书号：201718815M

注册资金：3,000万美金

公司注册地址：马来西亚

主要经营的业务：企业重要从业直营和代理商各种货品和技术性的进出口贸易业务流程（除国家限制公司经营或严禁进出口贸易的货品及技术性）。

与企业的关联方交易：本企业根据恒逸实业公司（文莱）有限责任公司间接性拥有其70%的股份。

基本经营情况：

企业：中国人民币万余元

■

经查寻，恒逸实业公司国际性有限责任公司非失信黑名单责任主体，也非重特大税款违反规定案子被告方。

（十三）浙江省恒逸石化(000703)市场销售有限责任公司

创立時间：17年07月24日

统一社会发展信用代码：91330109MA28W6PM8L

注册资金：5,000万余元

居所：浙江杭州萧山衙前镇成虎路102号、104号2层

法人代表：方贤水

主要经营的业务：生产制造、生产加工、市场销售：聚酯切片、涤纶丝、化学纤维原材料（除危化品及易制毒化工品）；投资理财，银行信贷；货品及技术性的进出口贸易业务流程（依规需经准许的新项目，经有关部门准许后才可进行生产经营）

与企业的关联方交易：本企业立即拥有其100%的股份。

基本经营情况：

企业：中国人民币万余元

■

经查寻，浙江省恒逸石化(000703)市场销售有限责任公司非失信黑名单责任主体，也非重特大税款违反规定案子被告方。

三、被担保人有关的产权年限及控制关联状况

■

备注名称：所述股份占比为企业章程承诺的股份占比。企业控股公司恒逸比较有限及恒逸高聚物与国开进度股票基金签定了《投资合同》，承诺项目投资期限内国开进度股票基金的均值年化收益率投资报酬率最大不超过1.2%；在项目投资限期期满后，其公司股东对国开进度股票基金拥有股份给予认购，以完成国开进度股票基金取回项目投资本钱。因此在国开进度投资基金期内，国开进度股票基金并不本质具有极少数股东权利。本企业对恒逸比较有限及高聚物具有的利益占比应各自为100%及60%。

四、担保协议的重要內容

本次决议的担保协议并未签定，担保协议的重要內容由企业及所述控股公司与金融机构相互商议明确，重要确立贷款担保行为主体和被贷款担保行为主体，及其贷款担保的范畴和额度，主要内容和時间以企业及所述控股公司与金融机构签定的保证合同为标准。

五、总计对外担保额度及贷款逾期贷款担保的总数

截至今年6月末，本企业及控股公司不存在对大股东、具体控制人及无股份关联的第三方出示贷款担保的情况，亦不存在贷款逾期贷款担保和涉及到起诉的贷款担保。企业对属下控股公司出示的贷款担保账户余额为996,665万余元，控股公司相互之间出示的贷款担保账户余额为553,537万余元，累计贷款担保账户余额为1,550,202万余元，占本企业近期一期经财务审计资产总额的63.76%，企业及控股公司对合并财务报表外企业出示的贷款担保总账户余额为15,000万余元。伴随着企业及控股公司对借款的偿还，企业或控股公司对其出示的连带担保责任将全自动消除。现阶段企业及分公司运营一切正常，资产充裕，不存在不可以按时偿还借款而担负连带担保责任的风险性。

六、股东会建议

股东会觉得本次贷款担保关键是为了更好地考虑企业平时运营的必须，之上被贷款担保控股公司经营情况平稳，生产经营情况优良，依据控股公司业务流程进度的必须，明确企业对控股公司贷款担保及控股公司间互肋信用额度，有益于灵活运用及灵巧配备控股公司的贷款担保資源，提升公司资产运营高效率，并保证企业整体控制融资担保公司风险性，合乎企业和公司股东权益。另外，开展贷款担保的控股公司均为列入合并财务报表范畴内的分公司，企业对各控股公司统一下派执行董事、公司监事及财务主管等重要整治工作人员，对其重特大管理决策执行控制；公司审计法律事务部按时和经常性的对各控股公司执行内部控制审计，定期检查监管其经营状况。企业能充足了解各控股公司的生产经营情况，可以掌握与监管其资金流入和会计转变状况，进而能够预防和控制好风险性。所述贷款担保合乎恒逸石化(000703)整体权益。

所述分公司中，恒逸比较有限为恒逸石化(000703)持仓99.72%的分公司，国开进度股票基金拥有其0.28%股份。国开进度股票基金不本质具有极少数股东权利，故国开进度股票基金未对恒逸比较有限出示贷款担保。

所述分公司中，恒逸比较有限拥有恒逸高聚物53.43%、兴惠集团公司拥有恒逸高聚物35.62%的股份、国开进度股票基金拥有恒逸高聚物10.95%的股份。截至今年12月31号日，兴惠集团公司对恒逸高聚物出示20,五百万元贷款担保。国开进度股票基金不本质具有极少数股东权利，故国开进度股票基金未对恒逸高聚物出示贷款担保。

所述分公司中，恒逸比较有限拥有浙江省逸盛70%的股份，拥有宁波市恒逸貿易70%的股份，中国香港逸盛为浙江省逸盛的控股子公司。荣盛石化(002493)拥有浙江省逸盛30%的股份、拥有宁波市恒逸貿易30%的股份。截至今年12月31号日，极少数公司股东荣盛石化(002493)未对浙江省逸盛、宁波市恒逸貿易及中国香港逸盛出示贷款担保。但是恒逸比较有限另外拥有大连市逸盛项目投资和逸发展壮大化的极少数股东权利，恒逸比较有限未对其股权融资出示贷款担保，荣盛石化(002493)对大连市逸盛项目投资和逸发展壮大化的股权融资出示贷款担保。

所述分公司中，恒逸比较有限拥有恒逸高新科技90.6701%的股份，拥有宿迁市逸达100%的股份，拥有杭州市逸暻100%的股份，拥有海宁市新型材料100%的股份，拥有福建省逸锦65%的股份。中银大厦资产项目投资有限责任公司拥有恒逸高新科技9.3299%的股份，福建省正麒高纤科技发展有限责任公司拥有福建省逸锦35%的股份。截至今年12月31号日，极少数公司股东中银大厦资产项目投资有限责任公司未对恒逸高新科技出示贷款担保，极少数公司股东福建省正麒高纤科技发展有限责任公司未对福建省逸锦出示贷款担保。

所述分公司中，恒逸比较有限拥有海宁市热电厂90%的股份，余姚市尖山新区开发设计有限责任公司拥有海宁市热电厂10%的股份。截至今年12月31号日，极少数公司股东余姚市尖山新区开发设计有限责任公司未对海宁市新型材料出示贷款担保。

所述分公司中，恒逸石化(000703)拥有浙江省恒逸国际性100%的股份，拥有宁波市恒逸实业公司100%的股份，拥有嘉兴市逸鹏100%的股份，拥有双兔新型材料100%的股份，拥有上海逸枫100%的股份，拥有恒凯电力能源60%的股份。杭州市亚格雅纺织品有限责任公司拥有恒凯电力能源40%的股份。截至今年12月31号日，极少数公司股东杭州市亚格雅纺织品有限责任公司未对恒凯电力能源出示贷款担保。

所述分公司中，恒逸比较有限拥有中国香港天逸100%的股份，中国香港天逸拥有恒逸文莱70%的股份，达迈控投有限责任公司拥有恒逸文莱30%的股份，恒逸文莱拥有恒逸马来西亚100%的股份。截至今年12月31号日，极少数公司股东达迈控投有限责任公司未对恒逸文莱出示贷款担保。

各分公司的极少数公司股东未向恒逸石化(000703)出示质押担保。为进一步预防贷款担保风险性，在出示贷款担保后将规定别的公司股东或是控股公司出示质押担保。

七、董事建议

企业调节今年度对控股公司贷款担保及控股公司间互肋信用额度是依据控股公司业务流程进度的必须，有益于灵活运用及灵巧配备企业与控股公司的贷款担保資源，提升公司资产运营高效率，并保证企业整体控制融资担保公司风险性。各控股公司均运营一切正常，收益平稳，具有不错的偿债，另外企业已创建了具备可执行性的有关提升控股公司整治的有关规章制度，根据执行统一控制，以标准各控股公司的投、股权融资等重大事情，可以合理的预防财务风险，确保财产安全性。另外，企业将严苛依照证监会、银监《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和深圳证券交易所的相关要求，合理控制对外担保风险性。

综上所述，董事觉得股东会所决议的贷款担保事宜合乎《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《主板上市公司监管规则》等相关相关法律法规及其《公司章程》的有关要求，决议程序流程合理合法、合理；且贷款担保事宜为企业对控股公司的贷款担保及控股公司间互肋，风险性可控性，合乎企业权益，不存在危害企业或中小型公司股东权益的情况。

特此公告。

恒逸石化(000703)股权有限责任公司股东会

二〇二〇年八月二十八日

证券代码：000703 证劵通称：恒逸石化(000703) 公示序号：2020-090

恒逸石化(000703)股权有限责任公司

有关以汇聚竞价交易方法

回购股份计划方案的公示

本企业及股东会全体人员确保信息公开的內容真正、精准、详细，沒有虚情假意记述、虚假性阐述或重特大忽略。

重特大內容提示：

● 认购经营规模：本次回购股份资产总金额不少于中国人民币50 ,000万余元，不超过中国人民币100,000万余元。

● 认购价钱：本次回购股份的价钱不超过15元/股。

● 认购限期：自股东会决议根据本认购计划方案生效日不超过12个月。

● 认购主要用途：即日起回购股份的全体人员用以执行员工持股计划方案或员工持股计划。

● 有关风险性提示

本次认购经股东会决议根据后，尚存有因企业股价持续超过认购计划方案公布的价钱区段，造成认购计划方案没法执行的风险性；

本次回购股份拟用以执行员工持股计划或员工持股计划，很有可能存在因员工持股计划没法经企业股东会和股东会等决定组织决议根据、一部分员工持股计划目标舍弃申购股权等缘故，造成已回购股份没法全体人员授出的风险性。

本次认购存在因对本企业股票买卖交易价钱造成重特大危害的重大事情产生或企业股东会管理决策停止本次认购计划方案等将造成本方案遭受危害的事宜产生的风险性；

因企业生产运营、经营情况、外界客观条件产生重特大转变等缘故，很有可能依据标准变动或停止认购计划方案的风险性；

本次认购计划方案不意味着企业将在二级市场销售认购公司股份的服务承诺，企业将在认购期内依据市场销售状况适时作出认购管理决策并给予执行，烦请投资人留意经营风险。

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关要求，恒逸石化(000703)股权有限责任公司（下称“企业”）拟订了回购股份的计划方案，主要内容以下：

一、认购计划方案的决议及执行程序流程

今年8月28日，企业举办第十届股东会第四十一次大会，决议根据《关于以聚合竞价交易方式回购公司股份方案的议案》及有关提案，董事就回购股份事项发布了愿意的单独建议。

依据《公司章程》要求，本次回购股份计划方案不用递交股东会决议。

二、认购计划方案的重要內容

（一）回购股份的目地

根据对企业未来进度的信心和对企业使用价值的认同，为维护保养企业和公司股东权益，创建健全企业高效激励制度，不断加强公司职员的主动性，合理地将公司股东权益、企业权益和职工个人得失紧密联系在一起，推动企业身心健康可持续进度，企业拟根据汇聚竞价交易方法开展股份回购。

（二）拟回购股份的类型

企业发售的中国人民币普普通通股（A股）。

（三）拟回购股份的方法

汇聚竞价交易方法执行。

（四）本次认购的价钱或价钱区段

融合近期企业股票价格，本次回购股份的价钱为不超过中国人民币15元/股，实际认购价钱由企业股东会在认购执行期内融合企业股价、经营情况和经营状况明确，价钱限制未超出股东会决议根据本次认购决定前30个股票交易时间企业股票买卖交易平均价的150%。

如企业在认购期限内产生分红派息、送股、转增股本、股票分红或别的除权除息事宜，自股票价格除权除息、除息日起，依照中国证券监管整治联合会（下称“证监会”）及深圳证券交易所的有关要求相对调节回购股份价钱限制。

上述情况认购价钱亦须考虑相关相关法律法规及深圳证券交易所有关要求对认购价钱的有关规定。

（五）回购股份的资产总金额、自有资金、总数、主要用途

认购资产总金额：不少于中国人民币50,000万余元，不超过中国人民币100,000万余元。

认购自有资金：为企业自筹资金。

回购股份的总数：按认购资产总金额限制中国人民币100,000万余元、认购价钱限制15元/股开展计算，若全体人员以最高成交价认购，估算较大 回购股份总数约为6,666.67亿港元，约占本企业目前为止已发售总市值的1.81%。实际回购股份的总数以认购满期时具体认购的股权总数为标准。

回购股份主要用途：本次回购股份的主要用途为用以事后执行员工持股计划或员工持股计划。如企业没法在股份回购进行以后36月内执行所述主要用途，则企业认购的股权将依规给予销户。

（六）回购股份的执行限期

本次回购股份的执行限期为自股东会决议根据本次回购股份计划方案生效日不超过12个月。倘若碰触下列标准，则认购限期提早期满：

（1）倘若在这里期内认购额度做到最大额度，则认购计划方案执行结束，即认购限期自该日起提早期满；

（2）如企业股东会管理决策停止本认购计划方案，则认购限期自章程修正案停止本认购计划方案生效日提早期满。

认购计划方案执行期内，若上市公司因筹备重大事情持续股票停牌10个股票交易时间之上，认购计划方案将在股票复牌后延期执行并立即公布。

企业将在认购期内依据市场销售状况适时作出认购管理决策并给予执行。企业在下列潜伏期不可回购股份：

（1）企业按时汇报、年报披露时间或是业绩快报公示前10个股票交易时间内；

（2）自很有可能对本企业股票买卖交易价钱造成重特大危害的重大事情产生之日或是在管理决策全过程中，至依规公布后两个股票交易时间内；

（3）证监会及深圳证券交易所要求的别的情况。

认购计划方案执行期内，如上市公司因筹备重大事情持续股票停牌10个股票交易时间之上，企业将在股票复牌后对认购计划方案延期执行并立即公布。

（七）决定的有效期限

自股东会决议根据本回购股份计划方案生效日不超过12个月。

（八）估算认购后企业公司股权结构的变化状况

若依照本次认购额度限制中国人民币100,000万余元、认购价钱限制15元/股开展计算，回购股份总数约为6,666.67亿港元，回购股份占比约占本企业现阶段总市值的1.81%。这般次回购股份全体人员用以执行员工持股计划，企业总市值不产生变化，企业的股份遍布状况合乎上市企业的标准，不容易危害企业的发售影响力。企业公司股权结构变化估算以下：

■

注：实际回购股份的总数以认购满期时具体认购的股权总数为标准。

（九）本次回购股份对企业生产经营、经营情况及未来重大突破危害的预测分析

截止今年12月31号日，企业资产总额为中国人民币852.31亿人民币，属于上市企业公司股东的资产总额为232.53亿人民币，流动资产为74.40亿人民币。假定本次认购应用资产达100,000万余元限制，按截止今年12月31号日的财务报表计算，认购资产约占企业资产总额的1.17%，约占属于上市企业公司股东的资产总额的4.30%。除此之外，本次认购能够在认购期限内适时开展，具备毫无疑问延展性，资产付款被压迫较小。因而，企业觉得应用不少于中国人民币50,000万余元，不超过中国人民币100,000万余元回购股份，不容易对企业生产经营、经营情况及未来持续运营造成重特大危害。

（十）董事有关本次回购股份计划方案合规、重要性、可行性分析等有关事宜的建议

企业本次回购股份合乎《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司回购社会公众股份治理方法（试行）》《关于上市公司以聚合竞价交易方式回购股份的补充规定》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规、行政规章及其《公司章程》的相关要求，股东会的决议程序流程合乎相关法律法规和有关管理制度的要求。本次回购股份合理合法合规管理。

企业本次回购股份的执行，有益于进一步护卫全体人员公司股东的合法权利，提高投资人信心，提高对企业使用价值的高宽比认同和对企业未来进度市场前景的信心，及其进一步健全企业高效激励制度。本次股票价格认购具备重要性。

企业拟用以本次认购的资产总金额不少于中国人民币50,000万余元（含）且不超过中国人民币100,000万余元（含），自有资金为自筹资金，本次认购不容易对公司经营、会计和未来进度造成重特大危害，不危害企业上市影响力。本次回购股份具备可行性分析。

本次认购以汇聚竟价方法执行，不存在危害企业及全体人员公司股东，独特是中小型公司股东的权益情况。

综上所述，董事觉得企业本次回购股份合理合法合规管理，认购计划方案具备可行性分析，合乎企业和全体人员公司股东的权益，愿意本次回购股份计划方案。

（十一）企业大股东、具体控制人、持仓5%之上的公司股东以及一致行动人、执行董事、公司监事、高級整治工作人员在股东会作出回购股份决定前六个月不存在交易公司股份的个人行为，不存在独立或是与别人协同开展内线交易及市场销售实际操作的个人行为。

（十二）企业董监高、大股东、具体控制人、持仓5%之上的公司股东以及一致行动人在未来3个月、未来6个月高管增持方案的表明。

企业已各自向全体人员执行董事、公司监事、高級整治工作人员、大股东、具体控制人、持仓5%之上的公司股东以及一致行动人传出询问并得到 回应：截止今年8月28日，企业执行董事、公司监事、高級整治工作人员、大股东、具体控制人、持仓5%之上的公司股东以及一致行动人于未来3个月、未来6个月不存在高管增持上市公司的方案。若未来拟执行股票减持方案，企业将按有关要求立即执行信息公开责任。

（十三）回购股份后依规销户或是出让的有关分配

本次认购的股权将用以执行员工持股计划或员工持股计划，企业将依照有关相关法律法规的要求开展股权转让。企业如没法在股份回购执行进行以后36月内应用结束已回购股份，并未应用的已回购股份将给予销户。

（十四）股东会实际申请办理认购公司股份的事项

为相互配合本次认购公司股份，由股东会在本次认购公司股份全过程中申请办理认购各种各样事宜，包括但不限于以下事项：

依据认购公示适时认购A股股权，包括认购的方法、時间、价钱和总数等；

依据企业具体情况、股票价格主要表现等综合性管理决策再度执行或是停止执行本认购计划方案；

根据相关要求调节实际实施意见，申请办理与股份回购相关的别的事项；

在有关事宜进行后申请办理企业章程改动及公司变更备案等事项；

申请办理别的之上虽未注明但为本次股份回购事宜所一定的內容。

三、认购计划方案的可变性风险性< /p>

本次认购经股东会决议根据后，尚存有因企业股价持续超过认购计划方案公布的价钱区段，造成认购计划方案没法执行的风险性；

本次回购股份拟用以执行员工持股计划，很有可能存在因员工持股计划没法经企业股东会和股东会等决定组织决议根据、一部分员工持股计划目标舍弃申购股权等缘故，造成已回购股份没法全体人员授出的风险性。

本次认购存在因对本企业股票买卖交易价钱造成重特大危害的重大事情产生或企业股东会管理决策停止本次认购计划方案等将造成本方案遭受危害的事宜产生的风险性；

因企业生产运营、经营情况、外界客观条件产生重特大转变等缘故，很有可能依据标准变动或停止认购计划方案的风险性；

本次认购计划方案不意味着企业将在二级市场销售认购公司股份的服务承诺，企业将在认购期内依据市场销售状况适时作出认购管理决策并给予执行，烦请投资人留意经营风险。

（下转B255版）