风华高科(000636)公布2021年度定向增发应急预案

1月6日夜间，风华高科(000636)(000636)公布2021年度定向增发应急预案，该上市企业拟将不超过35名特殊投资人非发布发售股权不超过2.69每股公积金，融资不超过50亿人民币，用以“祥合工业园区高档电容器产业基地项目建设”和“增加月产280亿只内置式电阻技术改造提产新项目”。

大股东参加申购

在本次定向增发中，风华高科(000636)大股东广晟企业也拟参加申购，且申购额度不少于本次募资总金额的20.03%。

广晟企业将不参加市场销售竟价全过程，但服务承诺接纳市场销售竟价结果；若根据所述市场销售询价采购方法没法造成本次发售的发售价钱，则广晟企业将按发售成本价再度申购风华高科(000636)发售的个股。

为确保上市企业控制权的平稳，除广晟企业以外，本次定向增发中单一发售目标以及关联企业和一致行动人累计申购股权总数限制设置为8057.一万股，超出一部分的申购为失效申购。

在定向增发前，广晟企业两者之间子公司（兼一致行动人）深圳市广晟累计拥有风华高科(000636)1.83每股公积金股权，占企业总市值的20.50%。本次定向增发执行后，广晟企业以及一致行动人可能将累计拥有企业不少于20.03%的股权，但总计持仓占比不超过30%。故本次定向增发不容易造成 风华高科(000636)大股东产生变化。

大幅度加仓MLCC生产能力

风华高科(000636)本次定向增发借以大幅度提产其MLCC生产能力。发布材料显示信息，风华高科(000636)是一家以电子元件生产制造和配套设施貿易核心的公司，還是中国MLCC行业的骨干企业。

MLCC是内置式双层陶瓷电容器英文简写。MLCC普遍用以各种电子设备，在其中边界提高更快的是智权威专家机、汽车电子产品和智能穿戴设备等。智权威专家机对MLCC要求提高关键是因为手机硬盘特性持续提高和作用自主创新。汽车制造业对MLCC要求提高重要来源于新能源车的普及化及轿车的数字化提高。

应急预案显示信息，本次定向增发募资中的80%，即40亿人民币，拟被用以祥合工业园区高档电容器产业基地项目建设。该新项目拟在中山市端州区祥合工业园区地快以及附设建筑基本建设高档内置式双层陶瓷电容器产业链新产业基地。新项目完工后，于2024年投产时将完成高档MLCC增加月生产能力经营规模约450亿只（增加年生产能力经营规模约5400亿只）。

风华高科(000636)觉得，伴随着人工智能技术(161631)、物联网技术、互联网大数据、云计算技术的完善和进度，智能穿戴设备主要用途对MLCC的要求也随着提升。智权威专家机、汽车电子产品、智能穿戴设备的提高发展潜力巨大，为募投新项目商品的运用出示了宽阔室内空间。

据风华高科(000636)计算，祥合工业园区高档电容器产业基地项目建设投产后，可能年增加主营业务收入49.03亿人民币、纯利润11.43亿人民币，投资项目会计内部报酬率（税后工资）15.90%。

而另一募投新项目增加月产280亿只内置式电阻技术改造提产新项目则拟应用募资10亿人民币，该新项目运用中山市端州区精华电子工业城里的目前工业厂房及租用外界工业厂房等工程建筑开展内置式电阻商品技术改造提产。新项目完工后，于2023年投产时完成内置式电阻增加月生产能力经营规模约280亿只（增加年生产能力经营规模约3360亿只）。

公示详细介绍，内置式电阻重要运用于5G通讯行业、汽车电子产品、PC行业和家用电器类行业。5G基本建设是新基建具体内容，该市场销售对于小规格内置式电阻要求巨大。企业做为中国较大 的内置式电阻器生产厂商，有优良的地区优点，伴随着企业微型化配套设施技能提升，将进一步加速扩张5G市场销售市场占有率。

据风华高科(000636)计算，增加月产280亿只内置式电阻技术改造提产新项目投产后，可能年增加主营业务收入9.14亿人民币、纯利润1.42亿万元，投资项目会计内部报酬率（税后工资）19.83%。

公示还显示信息，5G基站基本建设相对密度扩大和单通信基站MLCC和内置式电阻使用量提高将立即推动移动基站MLCC和内置式电阻的市场销售经营规模扩张。除此之外，5G智权威专家机通讯风格升級产生的手机上频率段增加将推动单手机对MLCC和内置式电阻的要求提升，另外积极推进根据5G扩展的5G 、车联网平台、智能家居系统等运用市场销售。

风华高科(000636)称，上市企业着眼于变成全世界一流的电子信息技术基本商品融合配套设施经销商和解决方法服务提供商，发展战略目地是做强做优做大关键电子器件业务流程。但是受制于目前的场所和机械设备等标准，企业目前的生产能力经营规模已远远地不可以考虑企业的进度必须，也不能满足国产替代大市场行情发展趋势下全产业链和供应链管理的进度必须。必须执行之上募投新项目，扩大企业主营业务商品MLCC和内置式电阻的生产能力经营规模。

本次募资项目投资执行将进一步增加高科技含量、高效益MLCC和内置式电阻商品的产业化；另外根据与发展战略顾客深层次连动，加速合理布局新一代移动通信技术性、汽车电子产品及工业生产智能化控制等市场销售，多方位提高企业整体市场销售竞争能力。