南极电商股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会

南极电商(002127)股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月6日披露了《关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告》，决策于2022年8月26日召开公司2022年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。现就此次股东大会提醒性公告如下：

一、召开会议的基础情况今日股票行情查询

股东大会届次：2022年第一次临时股东大会（以下简称“此次股东大会”）

股东大会召集人：公司董事会今日股票行情查询

此次股东大会会议召开提议已经公司第七届董事会第十次会议审议通过。

会议召开的合法、合规性：此次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《南极电商(002127)股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的规定。今日股票行情查询

会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2022年8月26日（星期五）下午14时30分开端今日股票行情查询

网络投票时间为：2022年8月26日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年8月26日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年8月26日上午9:15至下午15:00的任意时间。

会议的召开方式：今日股票行情查询

现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能挑选现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。假如同一表决权隐藏重复投票表决的，以第一次投票表决结局为准。

会议股权登记日：2022年8月22日今日股票行情查询

出席对象：

（1）此次股东大会的股权登记日为2022年8月22日，于股权登记日下午收盘时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体平凡股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式托付代理人出席会议和参与表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权托付书模板详见附件二）；今日股票行情查询

（2）公司董事、监事和高级治理人员；

（3）公司聘请的律师；今日股票行情查询

（4）根据相关法规应该出席股东大会的其他人员。

会议地点：上海市杨浦区江湾城路99号尚浦中心3号楼10楼会议室今日股票行情查询

二、会议审议事项

■今日股票行情查询

上述议案已经公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

此次第三期员工持股计划的参与人或与之存有关联关系的股东应对上述议案回避表决。今日股票行情查询

根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，股东大会审议事项影响中小投资者利益的，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结局将及时公布披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级治理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记事项今日股票行情查询

特殊提醒：最近，全国多个省份仍存有新冠肺炎本土确诊病例，为贯彻有关特别时期做好中小投资者保卫工作的要求，降低公共卫生风险及个人感染风险，公司就疫情防控期间参与此次股东大会（含登记）提醒如下：意见优先挑选网络投票的方式参与此次股东大会；现场会议公司不接受来自中高风险区域的人员参与，参与现场会议人员一定遵守参会地的防疫要求。

（一）登记方式：现场登记、通过信函、邮件或传真方式登记今日股票行情查询

（1）出席会议的个人股东持本人有效身份证、股票账户卡或持股凭证办理登记手续；个人股东托付代理人出席的，代理人持本人有效身份证、托付人有效身份证复印件、授权托付书、托付人股票账户卡或持股凭证办理登记手续。

（2）法人股东由其法人代表出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡或持股凭证进行登记；由法定代表人托付的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、托付人身份证（复印件）、代理人身份证、授权托付书、股东账户卡或持股凭证进行登记；今日股票行情查询

（3）异地股东可以信函（信封上须注明“2022年第一次临时股东大会”字样）或传真方式办理登记，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在2022年8月24日17:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司董秘办。

（二）登记时间：2022年8月24日上午10:00-12:00，下午13:00-16:00今日股票行情查询

（三）登记地点：上海市杨浦区江湾城路99号尚浦中心3号楼10楼

（四）其他事项：今日股票行情查询

会议联系方式：

（1）地址：上海市杨浦区江湾城路99号尚浦中心3号楼10楼南极电商(002127)董秘办今日股票行情查询

（2）邮政编码：200438

（3）电话：021-63461118-8885今日股票行情查询

（4）传真：021-63460611

（5）邮箱：shiyuting@nanjids.com今日股票行情查询

（6）联系人：史宇婷

会议花费：与会股东或代理人食宿及交通费自理。今日股票行情查询

网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则此次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参与网络投票的具体操作流程今日股票行情查询

在此次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票，网络投票的具体流程详见附件一。

五、备查文件今日股票行情查询

公司第七届董事会第十次会议决议；

公司第七届监事会第八次会议决议。今日股票行情查询

特此公告。

南极电商(002127)股份有限公司今日股票行情查询

二〇二二年八月二十三日

参与网络投票的具体操作流程今日股票行情查询

一、网络投票的程序

投票代码：362127今日股票行情查询

投票简称：“南极投票”

填报表决意见今日股票行情查询

此次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他全部议案表达相同意见。今日股票行情查询

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序今日股票行情查询

投票时间：2022年8月26日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。

股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。今日股票行情查询

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

互联网投票系统开端投票的时间为2022年8月26日（现场股东大会召开当日）上午9：15，完毕时间为2022年8月26日（现场股东大会完毕当日）下午3：00。今日股票行情查询

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

股东根据猎取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。今日股票行情查询

附件二：授权托付书

授权托付书今日股票行情查询

兹授权托付 先生/女士代表本公司/本人出席于2022年8月26日召开的南极电商(002127)股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对此次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。（说明：请将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的方格内打“√”，多打或者不打视为弃权。）

■今日股票行情查询

托付人（签名或盖章）： 受托人（签名或盖章）：

托付人身份证号码： 受托人身份证号码：今日股票行情查询

托付人股东账号： 托付人持股数量：

托付日期：今日股票行情查询

有限期限：自签署日至此次股东大会完毕

注：1、授权托付书剪报、复印、或按以上方式自制均有效。今日股票行情查询

托付人为法人的，应该加盖单位印章。