关于召开东莞农村商业银行股份有限公司2021年度股东大会

为加强东莞农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）公司治理建设，履行股东大会职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国商业银行法》等法律法规以及本行《章程》的规定，经本行第四届董事会第四十六次会议审议通过，决策召开东莞农村商业银行股份有限公司2021年度股东大会。现将有关事宜通知如下：明日股票行情分析

一、召开会议基础情况明日股票行情分析

（一）会议召集人：本行董事会。明日股票行情分析

（二）会议召开时间：2022年5月23日（星期一）下午3:00~5:00。明日股票行情分析

（三）会议地点：东莞农商银行会议室（因疫情防控要求，此次会议主会场设在东莞农商银行大厦，分会场设在市内六个一级分支机构）。明日股票行情分析

（四）会议召开方式及表决方式：此次股东大会以现场会议方式召开，采取现场投票方式表决。明日股票行情分析

二、会议关键内容明日股票行情分析

（一）审议平凡决议案明日股票行情分析

1．审议《关于东莞农村商业银行股份有限公司董事会2021年工作报告的议案》；明日股票行情分析

2．审议《关于东莞农村商业银行股份有限公司监事会2021年工作报告的议案》；明日股票行情分析

3．审议《关于修订<东莞农村商业银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案>的议案》； 明日股票行情分析

4．审议《关于增补东莞农村商业银行股份有限公司第四届董事会非履行董事的议案》；明日股票行情分析

5．审议《关于聘任会计师事务所承办东莞农村商业银行股份有限公司2022年度财务报表审计业务的议案》；明日股票行情分析

6．审议《关于东莞农村商业银行股份有限公司2021年度报告的议案》；明日股票行情分析

7．审议《关于东莞农村商业银行股份有限公司部分关联方日常关联交易估计额度的议案》；明日股票行情分析

8．审议《关于东莞农村商业银行股份有限公司2021年财务决算方案的议案》；明日股票行情分析

9．审议《关于东莞农村商业银行股份有限公司2021年利润分配方案的议案》；明日股票行情分析

10．审议《关于东莞农村商业银行股份有限公司2022年财务预算方案的议案》。明日股票行情分析

（二）审议特殊决议案明日股票行情分析

11．审议《关于申请延长<关于东莞农村商业银行股份有限公司公开发行绿色金融债券的议案>中授权期限的议案》；明日股票行情分析

12．审议《关于东莞农村商业银行股份有限公司公布发行130亿元专项金融债券的议案》；明日股票行情分析

13．审议《关于东莞农村商业银行股份有限公司公布发行平凡金融债券的议案》。明日股票行情分析

（三）听取汇报事项明日股票行情分析

1．听取《关于东莞农村商业银行股份有限公司董事、监事及高级治理人员2021年度履职评价结局的报告》；明日股票行情分析

2．听取《关于东莞农村商业银行股份有限公司2021年独立董事述职的报告》；明日股票行情分析

3．听取《关于东莞农村商业银行股份有限公司2021年关联交易情况的报告》。明日股票行情分析

三、出席会议人员明日股票行情分析

（一）截至2022年5月23日在本行股东名册登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面托付代理人出席会议和参与表决，该股东代理人不必为本行的股东。明日股票行情分析

其中根据原中国银监会《关于加强商业银行股权质押治理的通知》（银监发〔2013〕43号）及本行《章程》等有关规定，质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的50%的股东、在本行授信逾期未还的股东，在此次股东大会上的表决权将受到限制。明日股票行情分析

（二）本行董事、监事及经营治理层人员。明日股票行情分析

（三）本行董事会邀请的嘉宾及本行聘任的中介机构代表。明日股票行情分析

四、会议登记明日股票行情分析

拟出席此次会议的股东需按以下要求办理出席登记事宜：明日股票行情分析

（一）登记时间：自本公告公布之日至2022年5月13日，逢工作日的上午9:00~12:00，下午3:00~5:00。明日股票行情分析

（二）登记地点：本行东莞市内各一级分支机构营业部（滨海湾新区支行除外）。明日股票行情分析

（三）登记手续：出席会议的自然人股东应持本人身份证原件及复印件办理登记；托付代理人出席会议的，还须提供经授权人签署或盖章的授权托付书原件（授权托付书式样由各登记地点提供，下同）、受托人身份证原件及复印件办理登记。明日股票行情分析

企业法人股东由法定代表人亲自出席的，应持企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证原件及复印件办理登记；企业法人股东托付非法定代表人出席的，应持营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人签署的授权托付书原件（加盖公章）、受托人身份证原件及复印件办理登记。明日股票行情分析

（四）登记方式：出席会议人员在登记时间内到指定地点登记，经登记地点工作人员核实股东身份后，填写《股东参会确认书》并交至登记地点工作人员。明日股票行情分析

五、会议出席及签到明日股票行情分析

（一）会议签到时间：2022年5月23日（星期一）下午2:30~3:00。明日股票行情分析

（二）会议签到手续：明日股票行情分析

1．出席会议的自然人股东应持本人身份证原件及复印件出席；托付代理人出席会议的，代理人还须持授权托付书原件、本人身份证原件及复印件按时到达会议地点的签到处办理签到手续。明日股票行情分析

2．企业法人股东由法定代表人亲自出席的，应持企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证原件及复印件出席；企业法人股东托付非法定代表人出席的，应持营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人签署的授权托付书原件（加盖公章）、受托人身份证原件及复印件按时到达会议地点的签到处办理签到手续。明日股票行情分析

六、其他事项明日股票行情分析

（一）拟出席此次会议的H股股东，请参照本行刊登于香港交易及结算全部限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）及本行网站（www.drcbank.com）的要求履行。明日股票行情分析

（二）出席会议人员交通、住宿、餐饮、检疫等各类花费自理。明日股票行情分析

（三）与会股东应配合本行履行东莞市疫情防控指挥部及本行的相关防疫工作要求。明日股票行情分析

（四）如股东或其代理人使用虚伪资料或作出虚伪陈述，本行将依据相关法律法规限制其参会或投票。明日股票行情分析

（五）如因特别情况，会议时间、地点或议程发生变化，将另行公告。明日股票行情分析

（六）会议联系方式：明日股票行情分析

联系部门：本行董事会办公室；明日股票行情分析

联 系 人：王女士、李女士；明日股票行情分析

电 话：0769-21383108。明日股票行情分析

特此公告。明日股票行情分析

东莞农村商业银行股份有限公司董事会明日股票行情分析

2022年4月21日明日股票行情分析